La donna, 54 anni, era stata incaricata dal tribunale di seguire la procedura relativa a una società, ma con una serie di stratagemmi faceva confluire parte dei soldi sui suoi conti correnti personali
A movimentare il carico, contenuto in 11 container, una società che ne "schermava" un'altra, fallita, che doveva 15 milioni di euro ai debitori
Indagine iniziata nel 2019 con primo sequestro nel porto della Spezia, anche Genova tra le città coinvolte dai traffici di cinque persone finite nel mirino della Guardia di Finanza
La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12 del 20 maggio 2021 dovrà essere compilata esclusivamente mediante procedura telematica
Tutto è iniziato da Trento quando, ad attirare l'attenzione dei finanzieri sono state un centinaio di operazioni, tutte eseguite in contanti
Scoperte fatture false per complessivi 760 milioni di euro, che hanno interessato 62 imprese, in un giro che era gestito da un sodalizio criminale campano
Si tratta di persone di fatto abitanti in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna che avevano però usufruito del benefìcio “prima casa” per acquistare immobili tra Moneglia e Sestri Levante
Sequestro preventivo per oltre 5 milioni e mezzo di euro da parte dei Finanzieri genovesi per reati tributari sulla fittizia residenza fiscale all’estero di due società riconducibili a un noto imprenditore italiano
I finanzieri sono riusciti a dimostrare la sproporzione tra i redditi dichiarati dall'imprenditore negli ultimi 15 anni e i costi sostenuti per l'acquisto e la gestione dell'imbarcazione nello stesso arco temporale, pari ad oltre 30 milioni di euro
La Guardia di Finanza di Busalla ha scoperto e denunciato cinque persone che percepivano il denaro illecitamente
I controlli effettuati alla frontiera hanno consentito di intercettare due partite di merce, costituite da oltre 270mila pezzi di dispositivi di protezione individuale
Nell'arco di dieci anni le cinque Asl liguri hanno distribuito 'a pioggia' un'indennità aggiuntiva di cinque euro ai medici della guardia medica in assenza di progetti, ovvero in relazione a mansioni ordinarie
La merce, per un peso complessivo di otto tonnellate, è stata sottoposta a sequestro e i responsabili segnalati all'autorità giudiziaria del capoluogo ligure per i reati di frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci
L’operazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane è scattata venerdì mattina all’alba
Fra le 91 persone raggiunte in tutta Italia da ordinanza di custodia cautelare c'è anche un ex concorrente del Grande Fratello, ex broker di 39 anni
Il Secondo Gruppo della Guardia di Finanza di Genova ha intercettato la merce in porto a Pra'
Il carico era destinato alla Lombardia ma il Ministero ha ritenuto che servisse per il policlinico genovese
L'operazione Falso presidio ha portato alla requisizione di Ffp2, gel disinfettanti e alla denuncia di un 49enne per i reati di manovre speculative su merci
La procura di Genova, su segnalazione del ministero dell'Economia, indaga su presunte spese sospette, avvenute nel 2017
Accertate anche emissioni di diverse fatture per operazioni inesistenti per oltre 300mila euro nei confronti di alcuni operatori economici, importi che poi venivano reinvestiti dall'evasore fiscale, scoperto a Sestri Levante
Un 29enne e una 54enne sono finiti in carcere nell'ambito dell'operazione 'Assegni facili' della guardia di finanza. La vittima aveva sottoscritto una scrittura privata con la quale si attestava che la somma erogata era pari all'importo da restituire
Il carico di rifiuti intercettati da Dogane e guardia di finanza, del peso complessivo di 83 tonnellate, proveniva dal Venezuela ed era destinato a un'acciaieria in Veneto per il tramite di un intermediario svizzero
Le Fiamme gialle si sono presentate presso l'abitazione romana dell'ex amministratore delegato di Spea Antonio Galatà e presso case e uffici di altri tre indagati a Genova
A finire in manette è stato un 52enne di Sestri Levante. Indagata la compagna. Il badante aveva convinto la vittima a rinunciare all'eredità della madre, deceduta prima dell'estate
