Maxi frode internazionale scoperta dalla guardia di finanza: cinque arresti
Una delle persone in carcere, soprannominata "il re dei surgelati di Palermo", è anche accusata di aver voluto agevolare Cosa Nostra
Una delle persone in carcere, soprannominata "il re dei surgelati di Palermo", è anche accusata di aver voluto agevolare Cosa Nostra
È iniziato tutto con l'esposto di un genovese che ha segnalato alla finanza la mancanza dell'Iva su una fattura dopo l'acquisto di alcuni pneumatici online
Oggetti per un valore di mercato di oltre un 1,5 milioni di euro, prodotti in Cina ma etichettati come di produzione nazionale
Nei confronti di Matteo Minna è stato anche eseguito un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni immobili e altri beni per un importo, pari alla somma complessiva di cui l'indagato è accusato di essersi indebitamente appropriato in danno dei propri amministrati
Dieci le persone indagate, domiciliate tra le province di Treviso, Monza-Brianza, Roma e Salerno
I finanzieri di Chiavari hanno riscontrato movimentazioni per oltre 20mila litri di gasolio di provenienza illecita che hanno portato al sequestro degli spazi adibiti a deposito, delle autobotti e dei mezzi utilizzati nonché del distributore di carburante
La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12 del 21 ottobre 2023, dovrà essere compilata esclusivamente mediante procedura telematica
Nel sistema fraudolento risultano coinvolte, a vario titolo, nove persone fisiche nonché 18 società attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro
Il generale di brigata Gianluca Campana giunge a Genova proveniente da Milano, dove ha ricoperto l'incarico di Capo di Stato Maggiore
Nel lasciare il comando regionale dopo oltre tre anni, il generale Rosario Massino, destinato ad assumere a Roma un nuovo incarico quale comandante delle Unità Speciali, ha rivolto espressioni di gratitudine e apprezzamento nei confronti di tutti i finanzieri della Liguria
L'operazione della guardia di finanza di Milano ha colpito soggetti di nazionalità italiana, di matrice 'ndranghetista, già arrestati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti
Il gruppo di società interessato, guidato da una coppia di coniugi italiani, aveva ottenuto finanziamenti per realizzare due prototipi di hovercraft, da utilizzare come veicoli nautici di emergenza in caso di incidenti ambientali
Il giovane di 23 anni è stato sottoposto all'obbligo di firma. Ai domiciliari un 42enne savonese, operaio edile, coinvolto nella stessa inchiesta
L'illecito modus operandi è stato, nel tempo, perfezionato dall'associazione per delinquere, che, per evitare che i clienti scoprissero le false visite doganali, prima di consegnare il container a destino rimuoveva il sigillo originario, apponendone uno posticcio. A oggi è stato quantificato un arricchimento della società di oltre 620mila euro
Alcuni sono risultati privi della marcatura Ce, altri pericolosi per la salute. Accertate violazioni di natura amministrativa fino a un massimo di 60mila euro
La partita era diretta a Roma: una volta immessa nelle piazze di spaccio della Capitale, avrebbe fruttato oltre 6 milioni di euro
A rettifica di quanto precedentemente pubblicato
I capi sono stati consegnati, durante un sobrio incontro presso i locali della caserma aeroportuale, a don Stefano Colombelli, parroco della parrocchia di San Giovanni Battista di Genova Sestri Ponente
Aveva viaggiato nascosto dentro un furgone, l'uomo di origini marocchine è stato consegnato dalla guardia di finanza alla polizia di frontiera con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione illegale
L'amministratore unico della società, un 70enne italiano, residente a Genova, alterava e falsificava sistematicamente le scritture contabili per beneficiare del risparmio dell'Iva, omettendo, nel contempo, la contabilizzazione di ricavi
Immatricolate all'estero, non venivano poi indicate nelle varie dichiarazioni dei redditi. I responsabili dovranno pagare sanzioni per un importo complessivo pari a oltre 7 milioni e 400mila euro
Aldo Bianchi, 59 anni, è stato arrestato dalla guardia di finanza con l’accusa di bancarotta fraudolenta
L'uomo, imprenditore nel settore della ristorazione, è finito ai domiciliari e gli sono stati sequestrati sei mila euro. Vittima un intermediario immobiliare
I finanzieri di Lucca sono riusciti a risalire ai fornitori (tutti italiani) ubicati fuori dalla Toscana e disarticolare i poli produttivi e la rete distributiva
La Guardia di Finanza ha presentato il bilancio dell’attività operativa svolta dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2022: scoperti 242 evasori totali, sequestri per oltre 1,6 tonnellate di droga e 9,6 tonnellate di tabacco di contrabbando