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VIDEO | Frode fiscale e riciclaggio di denaro: 13 arresti tra Italia e Romania

 

Maxi operazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che coordinata dalla Procura di Genova e in collaborazione con Eurojust, Europol e la polizia romena ha eseguito martedì mattina 13 misure di custodia cautelare in carcere emesse contro una delle più importanti organizzazioni criminali internazionali dedite alla commissione di attacchi informatici finalizzati alla frode informatica e al riciclaggio di denaro.

I poliziotti del settore Financial Cybercrime della Polizia Postale hanno eseguito gli arresti in Italia e in Romania, sequestrando anche ville, appartamenti, automobili, esercizi commerciali e denaro contante. Le stime parlano di un giro di affari del valore di circa 20 milioni di euro l’anno.

Il primo livello dell’organizzazione criminale operava in Romania, da dove, con sofisticate tecniche informatiche, sottraeva somme di denaro a ignari cittadini di molti paesi europei. Il denaro veniva accreditato su conti correnti italiani intestati a prestanome. La componente italiana della banda si occupava poi di prelevare il contante, occultarlo e successivamente trasferirlo fisicamente in Romania.

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