Operazione della Guardia di Finanza di Riva Trigoso: evasi oltre 2,8 milioni di euro con fatture per operazioni inesistenti e denaro dirottato in alcuni 'paradisi fiscali'
I funzionari dell'Ufficio delle dogane di Genova 1 hanno contestato a cinque società con sede nel nord Italia sanzioni amministrative pari a 1.155.000 euro
L'inchiesta della procura di Milano ha permesso ai finanzieri di svelare una "complessa frode fiscale accertata, caratterizzata dall’utilizzo di fatture inesistenti da parte delle società fornitrici di servizi alle strutture alberghiere e dalla stipula di fittizi contratti di appalto"
L'indagine nei confronti del gigante del web leader nei servizi di prenotazione online è stata effettuata dai finanzieri di Genova e Chiavari e riguarda il periodo compreso tra il 2013 e il 2019
Sequestro preventivo per oltre 5 milioni e mezzo di euro da parte dei Finanzieri genovesi per reati tributari sulla fittizia residenza fiscale all’estero di due società riconducibili a un noto imprenditore italiano
I finanzieri sono riusciti a dimostrare la sproporzione tra i redditi dichiarati dall'imprenditore negli ultimi 15 anni e i costi sostenuti per l'acquisto e la gestione dell'imbarcazione nello stesso arco temporale, pari ad oltre 30 milioni di euro
Accertate anche emissioni di diverse fatture per operazioni inesistenti per oltre 300mila euro nei confronti di alcuni operatori economici, importi che poi venivano reinvestiti dall'evasore fiscale, scoperto a Sestri Levante
I finanzieri di Genova hanno rilevato che la proprietaria ha affittato 'in nero' appartamenti nel Comune di Genova, nella Riviera del Ponente ligure e sul lago di Garda
Indagine della guardia di finanza. Denunciato un cittadino italiano, domiciliato a Londra. Gli importi venivano pagati in contanti o tramite bonifici
Al centro dell'inchiesta un'associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, con il coinvolgimento di 42 società nel settore della prevenzione antincendio e antinfortunistica
L'operazione 'Rien ne va plus' della Guardia di finanza ha portato al sequestro di quattro immobili di pregio a un evasore totale, a cui era già stata tolta l'intera collezione di 20 auto di lusso e d'epoca
Operazione della Guardia di finanza. Scoperti anche due lavoratori minorenni. Il titolare dell'azienda dovrà pagare 147mila euro
La Guardia di Finanza ha sanzionato la donna, che è stata anche denunciata perché non aveva comunicato i dati personali degli alloggiati alla Questura
Scoperto un giro di maxi evasione fiscale a Genova ne settore del commercio delle auto di lusso: la polizia ha messo a segno diversi arresti con sequestro di beni per oltre 600mila euro
Il Comune di Genova, secondo i dati comunicati dal Ministero dell'Interno, si è confermato come uno dei più virtuosi d'Italia. Dal 2010 a oggi recuperati più di 6 milioni di euro
Da fine 2017 11 agenti della Municipale si dedicano a consegnare agli evasori seriali solleciti e avvisi, potenziando i controlli soprattutto per quanto riguarda attività commerciali e affitti in nero
La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ha avviato il procedimento di applicazione delle misure cautelari sui beni di proprietà del titolare delle strutture ricettive
All'operazione hanno partecipato anche funzionari Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode). Riscontrata un'evasione fiscale per due milioni di euro
Secondo i dati ufficiali anche quest’anno il Comune di Genova con 991 mila euro incassati è tra i Comuni più virtuosi d'Italia, secondo solo a Milano
Ora dovrà versare al fisco un importo che va dal 3 al 15 per cento di quanto non dichiarato, ossia da un minimo di oltre 330mila euro a un massimo di oltre 1,6 milioni di euro
Emettevano regolare fattura per le prestazioni rese, ma poi non presentavano le dichiarazioni dei redditi e dell'Iva e non effettuavano i versamenti delle imposte e dei contributi. il blitz delle fiamme gialle a Rapallo
La Guardia di Finanza, in seguito a un controllo, ha sequestrato un immobile a Rapallo e 490mila euro a un soggetto, che esercitava la professione senza essere iscritto all'albo. L'uomo rischia fino a quattro anni di carcere
Oltre alla frode fiscale i militari hanno constatato anche un ingente provento illecito, derivante dal furto di beni di cospicuo valore presso l'abitazione di uno dei clienti
Il denaro arriva dal patto anti evasione Entrate-Anci Liguria
Raffica di controlli delle fiamme gialle presso stabilimenti balneari e bar-ristoranti genovesi
