Rilevavano aziende in crisi e le 'usavano' per truffe e riciclaggio, perquisizioni anche in Liguria
Sei misure cautelari e sequestri per quasi 1 milione e 800 mila euro. Gran parte dei ricavi venivano dirottati dal sodalizio criminale sui conti di due associazioni senza fini di lucro, che ricoprivano la funzione di vere e proprie banche
Nella giornata di giovedì 12 gennaio 2023 la guardia di finanza di Rovigo ha dato esecuzione a sei misure cautelari disposte dal gip Pietro Mondaini. Sono state eseguite anche perquisizioni e operati sequestri in diverse regioni, tra cui la Liguria, volti a recuperare 1.790.689 euro provenienti dall'attività illecita.
Il provvedimento di sequestro ha, inoltre, riguardato 16 conti correnti di una 'banca' intestata agli indagati. Le indagini si sono protratte per oltre un anno e hanno permesso di delineare i contorni di un'associazione a delinquere, composta da almeno sei persone e finalizzata alla bancarotta fraudolenta, all'autoriciclaggio, alla truffa e all'esercizio abusivo dell'attività bancaria.
Al vertice di essa era collocato un imprenditore della provincia di Parma di 60 anni, ideatore del disegno criminoso e dominus di una serie di società ed enti riconducibili al sodalizio. Subito sotto è gerarchicamente collocata un avvocato di 64 anni, promotore/organizzatore dell'organizzazione oltre che consulente legale del gruppo e con un ruolo centrale nella gestione degli enti facenti capo al sodalizio e, infine, un uomo di 34 anni, anch'egli promotore/organizzatore dell'associazione con il ruolo di promotore finanziario.
Nei loro confronti sono state eseguite misure cautelari personali di cui una in carcere. Gli altri tre membri dell'organizzazione, tra cui un ragioniere commercialista, sono stati collocati nelle indagini nel ruolo di partecipi dell'organizzazione e nei loro confronti il gip ha disposto l'applicazione di misure interdittive finalizzate al divieto dell'esercizio di ragioniere commercialista o esercitare attività di impresa e ricoprire la carica di amministratore di società.
Le indagini, corroborate anche da intercettazioni telefoniche e accertamenti bancari, hanno ricostruito una fitta rete di malaffare intessuta da un'organizzazione criminale, che si appropriava di aziende insolventi, spogliandole del proprio patrimonio e appropriandosi dei ricavi da esse prodotti. Gran parte di detti ricavi venivano dirottati sui conti di due associazioni senza fini di lucro, che ricoprivano la funzione di vere e proprie banche.
Infatti, così come scoperto, tramite queste personalità giuridiche, che sfuggivano ai normali controlli della Banca di Italia, gli indagati svolgevano una vera e propria attività creditizia, aprendo conti nominativi nei confronti di persone accuratamente selezionate (in difficoltà economiche, che non facevano storie e che avevano necessità di schermare i propri conti) ed erogando prestiti; unica condizione l'adesione all'associazione previo versamento della quota associativa di almeno 500 euro.
Le indagini hanno poi permesso di ricostruire diverse truffe messe in atto dall'organizzazione e, in particolare, dal dominus (pluripregiudicato che si presentava, di volta in volta, come ingegnere, avvocato o comunque persona distinta in Mercedes nera e autista) ai danni di imprenditori che erano intenzionati ad acquistare le macchine prodotte dalla fallita società con sede a Occhiobello, e da quella a questa subentrata, destinate a produrre mascherine chirurgiche. Siamo in piena emergenza covid e molti imprenditori cercavano di attrezzarsi per produrle. L'organizzazione gliele vendeva, prendendo i pagamenti e consegnando (quando ciò è avvenuto) macchinari inservibili.
Quando, invece, il truffato cercava di ribellarsi, entrava in gioco l'avvocato arrestato (socia fondatrice delle associazioni/banca), che metteva in atto una vera e propria azione intimidatoria, producendo addirittura istanze di fallimento nei confronti delle società malcapitate ovvero denunce per estorsione, denunce per calunnia e richieste di azioni disciplinari all'ordine degli avvocati nei confronti dei legali delle controparti.
Per la realizzazione dei propri scopi l'organizzazione si avvaleva di diverse società utilizzate, di volta in volta, per gli scopi necessari ed era alla continua ricerca di altre aziende su cui mettere le mani e dei cui beni appropriarsi. Nel complesso, sono state eseguite una decina di perquisizioni in diverse regioni del nord Italia (Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna) tese a reperire il provento del reato quantificato in circa un milione e 800mila euro.
Nei confronti degli indagati la procura procede per associazione a delinquere, bancarotta, auto-riciclaggio, truffa aggravata, abusiva attività bancaria.
