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Cronaca

Fatture false, maxi sequestro per cinque imprese genovesi

Indagine della Guardia di Finanza, denunciati i rappresentanti legali

Sequestri di immobili e disponibilità finanziarie per oltre 760mila euro nei confronti di sette imprese, cinque delle quali con sede legale in provincia di Genova, coinvolte in un giro di false fatture per un ammontare di due milioni e 247mila euro. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del comando provinciale di Genova, nell’ambito di una complessa attività di polizia giudiziaria, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Genova. 

Dalle indagini, eseguite dalla Guardia di Finanza di Chiavari, è emerso come undici società aventi sede legale nelle province di Genova, Reggio Emilia, Mantova, Modena, Parma, Catanzaro e Crotone, tra il 2016 e il 2021, abbiano sistematicamente emesso fatture per operazioni inesistenti, a favore di queste sette società, aventi ad oggetto lavori edili fittizi, finalizzati a consentire una evasione delle imposte dirette e dell’Iva per 888mila euro.

Grazie alle indagini i militari hanno scoperto che le società che emettevano le fatture false sono risultate essere delle 'società cartiere', prive di una struttura organizzativa ed aziendale. Non venivano presentate le dichiarazioni fiscali ai fini dell’Iva e delle imposte dirette, non c'erano lavoratori dipendenti e inoltre è stata rilevata una forte sproporzione tra l’ammontare delle fatture emesse e gli acquisti nel tempo effettuati, in alcuni casi addirittura assenti.

Dall’analisi della documentazione bancaria riferibile alle imprese emettitrici è inoltre emerso che, in corrispondenza dei bonifici disposti dai vari clienti a titolo di pagamento delle false fatture, venivano effettuate, da parte di soggetti riconducibili alle società 'cartiere', numerose operazioni di prelievo di denaro in contante, indicative di un meccanismo di retrocessione della gran parte degli incassi relativi alle fatture per operazioni inesistenti.

Per tutti questi motivi gli undici titolari delle società emettitrici delle false fatture e i sette rappresentanti legali delle imprese utilizzatrici, sono stati denunciati per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni.

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