Fatture false per evadere il fisco, maxi sequestro ai danni di noto imprenditore

La Guardia di finanza ha scoperto una frode fiscale per 9 milioni di euro. Eseguita una misura cautelare e un sequestro per tre milioni e mezzo di euro, comprese auto di lusso. Nove in tutto le persone indagate

I militari del primo gruppo del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo una misura cautelare e un sequestro preventivo per 3,5 milioni di euro nei confronti del rappresentante legale di una primaria azienda alessandrina di fornitura e assistenza su prodotti per la pulizia industriale e civile, movimento terra e settore stradale - nota a livello nazionale e internazionale -, al centro di un articolato meccanismo fraudolento, finalizzato alla frode fiscale.

L'attività d'indagine, avviata a seguito di una verifica fiscale nei confronti di un'azienda genovese evasore totale e dalla quale sono emerse fatturazioni fittizie verso la società alessandrina, ha svelato un meccanismo fraudolento protrattosi dal 2012 al 2017, che ha consentito di beneficiare di un risparmio di imposte, avvalendosi della collaborazione di cinque società cartiere site nel genovese, create con l'unico scopo di emettere fatture false.

L'articolato e ben collaudato schema illecito posto in essere dal sodalizio criminale si articolava in quattro fasi: l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a opera delle cinque società cartiere, pagamento delle stesse attraverso bonifico bancario, prelevamento delle somme di denaro dai conti delle cartiere a opera di soggetti privi di reale capacità economica, restituzione del denaro in contante al dominus beneficiario della frode, già gravato da precedenti specifici.

Le Fiamme Gialle genovesi, grazie alle complesse indagini svolte - sviluppate tramite l'esecuzione di perquisizioni locali e sequestri, l'acquisizione e l'analisi di computer, tablet e telefoni cellulari, l'assunzione di informazioni da parte di varie persone e l'esecuzione di accertamenti bancari - sono riuscite a smascherare questo intricato sistema di frode, accertando un giro di fatture false per complessivi 9 milioni di euro.

L'attività di verifica eseguita nei confronti delle cinque società radicate sul territorio ligure e la conseguente attività di polizia giudiziaria hanno consentito di appurare indebiti risparmi di imposta per tre milioni e mezzo di euro.

Le indagini condotte dai finanzieri si sono concluse con l'individuazione e la denuncia dei nove soggetti coinvolti, l'esecuzione odierna di una misura cautelare personale e il sequestro preventivo e per equivalente finalizzato alla confisca di somme di denaro depositate sui conti correnti, di titoli, dei beni mobili e immobili registrati per le imposte non versate, nonché di alcune macchine di lusso.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

  • Speciale Rai su De André, piovono le critiche e il figlio Cristiano "punge" gli autori

  • Rientra a casa tardi e litiga con la moglie, si scopre che era a spacciare

  • Temperature in picchiata, in Liguria arriva la prima neve

  • Sos freddo al parco canile Dogsville: come aiutare

  • Razzismo contro bimbo disabile sul bus: «Me lo potete togliere?»

  • Peggioramento in arrivo: l'allerta meteo diventa arancione

Torna su
GenovaToday è in caricamento